Empresa denunció que vacían de su cuenta $ 14.700.000 y transfieren $ 13.300.000 a un particular de Córdoba.
El dinero “salió” del Banco Macro y, casi todo habría sido enviado al Santander.
Una empresa denunció la violación de su cuenta en el Banco Macro, la “desaparición” de $ 14.700.000 y una posterior transferencia irregular de $ 13.300.000 que habrían sido girados hacia una cuenta privada del Banco Santander, en la provincia de Córdoba, monto que la Justicia santiagueña ya inmovilizó y recuperó para la firma damnificada. Así lo confirmó a EL LIBERAL el querellante, Diego Lindow, al señalar que la investigación comenzó en febrero pasado y recayó en órbitas de la fiscal Celia Mussi. Según la denuncia y el proceso judicial, en febrero la empresa víctima descubrió que le había sido literalmente vaciada su cuenta Sueldos en el Banco Macro y transferidos a otra cuenta, del Banco Santander en Córdoba, $ 13.3000.000. La investigación Urgente, la fiscal Mussi arbitró los medios y los expertos determinaron que la cifra millonaria había sido transferida a una aparente cuenta “mula”, es decir con un titular ajeno a la maniobra ilegal y desconociendo el insólito ingreso de los $ 13.300.000. Luego, Lindow solicitó la restitución del dinero a la empresa por él representada, con resultado favorable, aunque aún no pudo develarse la suerte final de $ 1.400.000 restantes. “Hoy (por ayer) hemos enviado una carta documento, es decir intimamos, al Banco Macro para que se nos reintegre el $ 1.400.000 que mi representada reclama”, ahondó Lindow. Para el letrado, será la Justicia la que establezca el mecanismo utilizado para girar, en tiempo récord, $ 14.700.000 y que $ 1.400.000 se hayan cuasi esfumado en el proceso. El abogado profundizó: “Ya fue iniciada la causa penal contra autores a determinar”. Por ende, la Fiscalía pondrá en marcha su engranaje legal, en procura de desandar la ruta que siguieron los $ 14.700.000, hasta terminar $ 13.300.000 en una cuenta del Santander en Córdoba y desconocerse el destino de $ 1.400.000.